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环迅支付成被执行人 此前多次牵涉进“非吸”案中

发布时间:2024-05-27来源:拉卡拉POS机官网


环迅支付成被执行人 此前多次牵涉进“非吸”案中
日前,中国执行信息公开网显示,第三方支付平台“环迅支付”的运营主体迅付信息科技****(下称“迅付信息”)被列入被执行人名录,执行标的为76.38万元,执行**为巩义市人民**,立案时间为8月26日。


中国裁判文书网披露,本次被执行案件系逯祖建与迅付信息的一桩金融委托理财合同**。内容显示,逯祖建与迅付信息、建设银行存在金融委托理财合同**案,申请人逯祖建于2021年7月15日向**申请财产保全,请求冻结被申请人迅付信息银行账户存款76.38万元或者查封其同等价值的其他财产。

**经审查认为,逯祖建的申请符合法律规定。依照相关规定,裁定:冻结被申请人迅付信息银行账户存款76.38万元或者查封其同等价值的其他财产。对银行存款的冻结期限为一年。

环迅支付于2000年成立,次年即支持外卡支付,在2007年推出移动支付产品,并在2010年购入国际域名拟布局海外,其于2011年获发支付牌照。股东包括上海环迅电子商务****,北海石基信息技术****(下称“石基信息“),上海驰艺投资合伙企业(有限合伙)。

环迅支付在2019年曾因违反支付业务规定,收央行近6000万元支付罚单。上海相关监管部门责令环迅支付停止新增实体特约商户,并在3个月内有序停止网络支付业务。“停止新增线下商户,只能服务存量商户,而且,线上业务的存量需要全部清退。”

此外,在2018年,环迅支付即因违反反洗钱法等,被央行上海分行罚款170万元。2020年,环迅支付因商户实名制落实不到位等被中国人民银行青岛市中心支行罚没518万元。环迅支付曾被曝出牵涉网络期货诈骗平台支付渠道。

2021年5月13日,人民银行公布首批27家支付机构《支付业务许可证》第二次续展结果,环迅支付原有的互联网支付、移动电话支付、固定电话支付资质均被注销。

蓝鲸财经曾报道,在一起“非吸”刑事案中,犯罪团伙的POS机由环迅支付提供,POS机与“非吸”公司鼎耀信服、犯罪团伙的个人账户绑定。

判决书中,鼎耀信服的法人供述,该公司投资人会将投资款通过第三方的环迅支付提供给各分公司的POS机,将投资款刷至POS机,钱先流向环迅支付的后台。之后环迅支付会将前天各分公司流进的投资款,送达到犯罪团伙个人的银行卡或者鼎耀信服的对公账户上面。2018年3月,鼎耀信服法人让环迅支付将各分公司的投资款打至其个人的账户上。

案件中的另一名犯罪者称,投资款项是必须通过总公司寄送的POS机(环迅支付)来投资。据蓝鲸财经不完全统计,近年,在中国裁判网上披露出涉及到非吸的案件中,迅付信息旗下“环迅支付”涉近40起案件。

另外,值得注意的是,环迅支付的二股东石基信息在早前就谋求出售手持股权。2018年6月,石基信息发布公告称,其全资子公司北海石基与深圳盒子信息科技****(下称“盒子科技”)于同年6月22日签订股权转让协议,将北海石基持有的迅付信息22.5%的股权以2.475亿元转让给盒子科技。

转让未落地,双方陷入法律**。交易对手盒子科技是以手机刷卡器产品起家的深圳支付企业。所涉股权转让**显示,盒子科技提起诉讼要求,北海石基退还股权转让款1.2亿余元。北海石基要求,继续履行双方签订的合同并承担违约责任。

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