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刷卡机风控是什么原因(pos机刷卡怎样规避风险控制系统)

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由于断卡行动和反洗钱的加强,现在银行都在严查流水。

POS用户注意:

第一,避免在水中急进急出,进进出出。

第二,流水需要过夜,而且会停留很久。

第三:尽可能把进账和出账分开。

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储蓄卡风险控制提醒:

第一:不要短时间内频繁支付然后转出。

第二:不要总是收到账马上转出。

第三,不要连续存取同一笔相似的金额。

第四,不要占不明海外资金。

第五,不要用同一张银行信用卡刷自己的储蓄卡。

第六:不要记录非法资金(虚拟货币、钱盘、诈骗、赌博等。),而且卡一定要封!!!

第七:不要卖给或借给别人。

建议储蓄卡一定要合理规范使用:

(1)资金转出至少间隔半小时,最好是隔夜。

(2)尽量保留卡内部分金额,不要总是空卡。

(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝和微信购物。

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