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断卡行动再升级,这地警方惩戒上万个公司与个人

发布时间:2024-07-16来源:拉卡拉POS机官网

断卡行动再升级,这地警方惩戒上万个公司与个人

安徽警方严厉打击**买卖电话卡、银行卡违法行为,累计发布19批惩戒名单



为扼制电信网络诈骗的高发态势,安徽警方严厉打击**贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为。近日,安徽警方公布了第19批“断卡行动”联合惩戒名单,共计2199个单位和个人遭到联合惩戒。

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暂停非柜面业务、上报征信
近年来,电信网络诈骗案件频发,严重扰乱了公民的正常生活。而电信网络诈骗中,利用购买的银行账户实施犯罪是不法分子的常用手段,这些卡已经不再是一张普通的银行卡,而是沦为了不法分子洗钱的工具。
自2020年开展“断卡行动”以来,安徽警方严厉**买卖银行卡、电话卡违法行为。已陆续公布19批联合惩戒名单。进入2022年也已公布8批惩戒名单,涉及人员和单位上万名。
这些涉及电信网络诈骗的单位和个人也遭到了严厉的惩戒,对于电话卡惩戒措施为,基础运营商5年内只保留1张电话卡且不得办理通信产品新入网业务。
银行卡方面,中国人民银行对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施,并纳入金融信用基础数据库管理。另外,违法违规行为记录还会上报个人征信。

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断卡行动,各方持续发力
断卡行动进行了近两年的多轮打击,银行机构可谓是行动的主力军,一直在响应监管要求,积极配合完成断卡行动。
各大银行都先后发布公告采取相应措施,像农业银行、工商银行、光大银行、平安银行、兴业银行等银行均采取了清理睡眠账户、“一人多账户”、“长期不动户”等举措。还有几家银行调整个人银行结算账户线上业务限额。
另外,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行还启动了“身份核实”工作,将对留存身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。
此外,一类账户开通审批环节也变得更加严格。除了提供必要的身份证明,还要求提供工作单位、居住证明等相关资料,否则可能无法办理一类账户。
另外,前段时间深圳中国银行多名客户个人银行账户被冻结一度冲上热搜。
银行对部分账户冻结,归根到底就是属于风险控制措施。也是响应公安部门的要求,账户排查过程中,银行若识别到了有资金风险就会第一时间实施限制,也是为了防止用户的账户资金受到损失。
银行作为金融机构,不仅要为持卡人提供便捷的服务,也要对持卡人的资金安全负责。冻结一般限制非柜面交易,只要客户配合提供一下职业、流水、一些正当性的证明就可以解开。
对此,有银行工作人员反映,有的银行管得不太严格就容易出问题。银行的风控出现问题,就会遭到监管部门处罚,有的甚至一个月暂停个人和公司开户。当然,误伤的情况也是存在的,大数据没办法特别精准,为了维护客户资金安全也只能如此。

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