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2022pos机套现、**结算100万元违法将被起诉(信用卡行业新规)

发布时间:2024-07-08来源:拉卡拉POS机官网

  2022pos机套现、**结算100万元违法将被起诉(信用卡行业新规)

  一项影响支付行业的重要新规于5月15日正式实施。新规定源自最高人民检察院和公安部联合发布的《公安机关管辖刑事案件立案起诉标准修订规定(二)》(以下简称《规定》)。《条例》修改和调整了公安机关管辖的78起经济犯罪案件的立案和起诉标准,并对支付业务、POS提款、信用卡等做出了多项规定。《北京商报》记者注意到,《条例》详细规定了伪造信用卡、恶意透支,**支付结算和POS提款

  例如,阻碍信用卡管理的情况包括:明知是伪造的信用卡并持有和运输;**持有他人信用卡五张以上的;使用虚假身份证骗取信用卡;出售、购买或向他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证件骗取的信用卡

  信用卡诈骗活动包括:使用伪造的信用卡、以虚假身份证件骗取的信用卡、无效的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗,金额超过5000元;金额超过5万元的恶意透支

  值得一提的是,新规定还披露了POS提款的具体情况,即使用POS等方式,以虚假交易、虚假价格、现金返还等形式直接向信用卡持卡人支付现金,金额超过100万元,或造成金融机构资金逾期20万元以上,或给金融机构造成经济损失10万元以上,违反国家规定,从事**经营活动,扰乱市场秩序的,除信用卡管理、POS机提款外,依法追究刑事责任,条例还列出了一些**经营情况。其中,**从事证券、期货、保险业务,或者**从事基金支付结算业务,如**从事基金支付结算业务,金额在500万元以上或者**收入在10万元以上的,《北京商报》记者指出,为了规范信用卡和收据的业务管理,打击跨境**、电信诈骗等违法犯罪活动,切断黑灰色行业的资金链,近年来加强监管。关于《规定》的修改,最高人民检察院、公安部指出,为适应新时期打击经济犯罪案件的需要,各级公安机关要按照《规定》立案侦查,各级检察机关要审批,按照《规定》查处“这实际上是2010年发布的同名法令的更新。相比之下,它与时俱进,符合过去十年行业发展的预期变化。对于支付行业来说,**资金支付和结算业务的定义标准和信用卡欺诈案件的数量都作了相应的调整。”Broadcom consulting高级财务分析师王鹏波表示

  事实上,法规的修订对支付行业也具有重要意义。易观分析金融业高级分析师苏晓瑞表示,修订后的规定在具体数额和相应的量刑标准上与时俱进,为后续支付行业刑事案件的判决提供了更明确的参考依据。

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